حقيقة سلوك التنقيط

قرط حنا · 2014-08-18T03:29:52+00:00

[CENTER][COLOR="Navy"][SIZE="5"][FONT="Times New Roman"] كثر الحديث عن هذا السلوك المشين عند الكثيرين ، والناس ليس لهم سوى الظاهر . هذه الظاهرة كانت منتشرة بشكل كبير جداً في مصر وسوريا ، هذه المسألة بالمختصر هي عملية غسيل أموال ليس إلا . غسيل الأموال : فكرة عملية غسيل الأموال هي ببساطة أموال كثيرة على صورة نقد ( كاش ) لدى شخص محدد ، وهذه الأموال تحصل عليها من تجارة المخدرات أو التهريب أو أي عمل غير نظيف ، لأن الأعمال التجارية النظيفة يتم فيها دفع الأموال عن طريق شيكات أو حوالات بنكية ، بمعنى أنها تتم عن طريق البنوك ، وبالتالي تستطيع البنوك المركزية أو مؤسسات النقد مراقبة حركة الأموال في الدولة . مثلاً في السعودية ، لو ذهبت إلى البنك ومعي مبلغ أكثر من 100 ألف وأردت إيداعه في الحساب ، سيسألني موظف البنك عن مصدر هذا المال ، لو قلت له شيك وصرفته من بنك آخر سيطلب مني صورة الشيك ، ولو قلت له أي سبب آخر سيطلب مني وثائق رسمية تثبت إدعائي ، وفي حال عدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت مرجعية هذا المال ، فلن أستطيع إدخال هذا المبلغ إلى البنك . ومسمى غسيل الأموال هو عملية إدخال المبالغ النقدية الغير نظيفة إلى الحساب البنكي ، وبمجرد دخول هذه المبالغ إلى الحساب البنكي تكون أصبحت نظيفة من وجهة نظر قانونية . في دول أمريكا الوسطى تشتهر بنوك هذه الدول وخاصة الفقيرة منها بعمليات غسيل الأموال ، ومثال ذلك ، لدى شخص 100 مليون دولار غير نظيفة ، يتفق مع البنك على إدخال هذا المبلغ لديهم ، ولكن البنك يأخذ عليه عمولة لا تقل عن 30% من إجمالي المبلغ ، وعادة ما تكون النسبة 40 إلى 45 في المئة ، وليس أمام هذا الشخص حل آخر . محلات السهر : يقوم صاحب الملهى الليلي بالإتفاق مع أحد الأشخاص أو أكثر من شخص بأن يقومون بدور الأثرياء ويعطيهم المال المراد تنقيطه ، ويجلسهم في مكان مميز ويقومون بالتنقيط ، في هذه الحالة يقوم الملهى الليلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمالية في الدولة لإحتساب هذه الأموال من ضمن الدخل المالي للملهى الليلي . في مصر وسوريا ، تعلم الجهات الأمنية حقيقة هذه المسألة ويتعاونون مع أصحاب هذه المحلات لأن لهم أهداف أخرى ليس المجال لذكرها الأن ، ولكن بالنسبة للمغرب أعتقد أن الحد اليومي للتنقيط لا يتجاوز مبلغ معين وإلا وقعوا في المحظور والمسائلة القانونية . ولو تلاحظون في الفترة الأخيرة بعد الأحداث في مصر وسوريا ، كثرت هذه الظاهرة في المغرب ، لأن محلات السهر في سوريا تحديداً ، أغلقت أبوابها ، وكذلك الحال في مصر إلى حد معين .[/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]

قرط حنا

مزعوط خبير

المشاركات: 2,898

تاريخ التسجيل: Sep 2013

2014-08-24, 02:04 PM

المشاركه #1

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المغرب لا تستغرب

ياليت أخوي تدخل شوي في التفاصيل لو بشكل بسيط لان موضوعك شد أنتباهي وأعتقد أنا كلنا راح نستفيد من الموضوع

هناك أمور من الصعب الحديث عنها ، حتى لا يتحول المنتدى إلى ساحة سياسية .

ولكن ما أستطيع قوله هو أن دولة A مثلاً ، تعلم أن منع تهريب المخدرات أمر مستحيل ، وعملية المكافحة تتكلف مبالغ طائلة ترهق ميزانية الدولة ، أمريكا مثلاً ، على الرغم من إمتلاكها للتكنولوجيا وبناء سياج حديدي على جزء من حدودها مع المكسيك ، إلا أنها لم تنجح في وقف تهريب المخدرات إليها بل هي في إزدياد .

لذلك قامت الدولة A بتنظيم عملية إدخال هذه المواد إلى حدودها عن طريق تجار معروفين لديها وبكميات معلومة ، وسيحرص هؤلاء التجار على منع أي تاجر مبتدئ من القيام بعمليات تهريب هذه المواد ، وذلك لكي يحافظوا على الإمتياز الممنوح لهم ، في هذه الحالة تكون الدولة قد نظمت دخول هذه المواد إلى أراضيها وبكميات محدودة ومسيطر عليها وفي نفس الوقت جعلت من هؤلاء التجار عيون لها لمكافحة أي عماليات تهريب خارج نطاق هذه الدائرة .

عملية التوزيع
عملية توزيع هذه المواد بشكل عشوائي عن طريق الأفراد العاديين سيفاقم المشكلة وسيؤدي إلى إنتشار هذه المواد بشكل واسع ، وهو ما لا تريده الدولة ، إذا لا بد من وجود جهات لها شخصية إعتبارية تقوم بعملية التوزيع ، لأن هدف الدولة A هو متابعة سير العملية من بدايتها وحتى نهايتها ، لذلك يتم التوزيع عن طريق .......

ثم تأتي مرحلة غسيل أموال هذه المواد ، وهذا هو موضوعنا ، هذا الدور تقوم به محلات السهر .

بصراحة الفكرة ذكية جداً جداً ، وهذا آخر ما أستطيع قوله .

Snow White

موقوف

المشاركات: 221

تاريخ التسجيل: Jan 2014

الدولة: In My Street

2014-08-24, 07:08 PM

المشاركه #2

كلامك صحيح هي عملية غسيل أموال ولكن قبل ان تعرف مصر وسوريا النوادي الليلية هي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية والى الان فيتم بيع المخدرات في الملهى الليلي والشرطة تقف على الباب للامن حسب قوانين أمريكا وتعلم ببيع المخدرات ويتم اداخل الأموال للبنوك على انه تنقيط للستربتيز وتحسب من دخل الملهى.

تقبل مروري

المغرب لا تستغرب

مزعوط مميز

المشاركات: 280

تاريخ التسجيل: Oct 2011

2014-08-25, 07:21 AM

المشاركه #3

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قرط حنا

مشكور أخوي العزيز قرط حنا وضحت الصوره بشكل بسيط بيض الله وجهك يالغالي

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه للموضوع: حقيقة سلوك التنقيط
الموضوع	آخر مشاركة
سلوك (القطيع) في السياحة ... ليس سياحة	2017-10-03 10:06 AM
من كثر التنقيط فيه باسم القبائل	2015-11-07 11:22 AM
مرض التنقيط والقبيله الفلانيه	2015-10-10 09:50 PM
باب ما جاء في حب التنقيط	2014-08-18 07:09 PM

عروض وحجز الفلل و الشقق

السيارات شركات تأجير السيارات

تقارير سياحية

الاستفسارات سؤال و جواب

حقيقة سلوك التنقيط

روابط سريعه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)